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美高梅官方app:某网上洗钱窝点在一个隐蔽的角落立即展开了抓捕行动

时间:2021/8/12 22:49:00   作者:   来源:   阅读:18   评论:0
内容摘要:内蒙古自治区包头市东河区公安局日前捣毁了一个网络洗钱窝点,涉案金额达6000多万元,抓获犯罪嫌疑人7人。包头市东河区公安局11日宣布,今年7月初,分局根据上级推动的项目线索,部署了精英警力。经过近一个月的调查,8月4日确定了东河区乔家津街。某网上洗钱窝点在一个隐蔽的角落立即展开了...
内蒙古自治区包头市东河区公安局日前捣毁了一个网络洗钱窝点,涉案金额达6000多万元,抓获犯罪嫌疑人7人。

包头市东河区公安局11日宣布,今年7月初,分局根据上级推动的项目线索,部署了精英警力。经过近一个月的调查,8月4日确定了东河区乔家津街。某网上洗钱窝点在一个隐蔽的角落立即展开了抓捕行动。调查人员冲进房间,发现7名嫌疑人正在为海外赌博团伙洗钱。现场查获25部手机、80多张银行卡、29张电话卡、2台POS机、20个u型护盾。五千多元现金。

经讯问,犯罪嫌疑人白XX供认,在澳门大葡京网上赌博平台参与赌博时,遇到“玩家”C3。C3告诉白XX去竞选赌台。洗钱可以赚钱。发愁缺钱的白某某和C3一见如故。之后,两人通过一款专门的聊天软件私下交流,以避免被公安机关调查。C3通知白XX操作洗钱流程,白XX立即开始在东河区选择场地和招募人员。今年7月初,白某某联系好友陈某某合作购买大量二手手机用于网上赌博和洗钱。

该犯罪团伙分工明确,由白某负责整体安排和实际操作,并通过聊天软件与在线C3沟通下达命令。每个团伙成员使用两部手机,一部手机用于联系“分发组”,另一部手机用于登录手机银行,并根据发送内容进行转账。犯罪团伙成员在三个“单调度组”中每天24小时执勤,并继续为电信网络犯罪和在线赌博平台洗钱6000多万元。

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